江苏仪征农村商业银行被罚83.4万元:未按照规定开展客户尽职调查等

管理员

  2月14日金融一线消息,中国人民银行扬州市分行行政处罚决定信息公示表显示,江苏仪征农村商业银行股份有限公司存在以下违法行为类型,受到警告、通报批评并处罚款83.4万元。

  1.违反金融统计相关规定;

  2.违反账户管理规定;

  3.违反数据安全管理规定;

  4.违反人民币流通管理规定;

  5.违反国库管理规定;

  6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;

  7.未按照规定开展客户尽职调查。

序号

当事人名称

(姓名、职务)

江苏仪征农村商业银行被罚83.4万元:未按照规定开展客户尽职调查等

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚

决定日期

公示期限

(自公示之日起计算)

备注

1

江苏仪征农村商业银行股份有限公司

扬银罚决字〔2026〕1号

江苏仪征农村商业银行被罚83.4万元:未按照规定开展客户尽职调查等

1.违反金融统计相关规定;

2.违反账户管理规定;

3.违反数据安全管理规定;

4.违反人民币流通管理规定;

5.违反国库管理规定;

6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;

7.未按照规定开展客户尽职调查。

警告、通报批评并处罚款83.4万元。

中国人民银行

扬州市分行

2026年2月5日

三年

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    江苏仪征农村商业银行被罚83.4万元:未按照规定开展客户尽职调查等:信息真实规范,内容可信。